A investigada possuía renda mensal formal na casa de R$ 11 mil, enquanto as movimentações identificadas chegaram a somar mais de R$ 1,4 milhão.
Servidora do TJPI é alvo de investigação por suposta prática de "rachadinha"
A Polícia Civil do Piauí instaurou inquérito policial para investigar suspeitas de associação criminosa, concussão e possível esquema de desvio de recursos públicos envolvendo movimentações financeiras consideradas atípicas em Teresina.
O procedimento foi aberto pelo Departamento de Combate à Corrupção após requisição do Ministério Público, com base em uma notícia de fato que reúne indícios de irregularidades envolvendo uma servidora do Tribunal de Justiça do Piauí.
De acordo com os documentos, a investigação tem origem em um Relatório de Inteligência Financeira que identificou transações incompatíveis com a renda declarada da investigada. Os dados apontam que a servidora, vinculada ao Tribunal de Justiça do Piauí, teria realizado movimentações financeiras expressivas, incluindo recebimentos e repasses de valores para outros servidores.
O relatório indica que há suspeita de desvio de recursos públicos por meio de prática conhecida como “rachadinha”, além da possibilidade de lavagem de dinheiro. As transações analisadas ocorreram em contas bancárias da investigada e envolvem valores que ultrapassam sua capacidade financeira declarada.
Entre os dados levantados, consta que a investigada possuía renda mensal formal na casa de R$ 11 mil, enquanto as movimentações identificadas chegaram a somar mais de R$ 1,4 milhão em créditos em determinado período analisado.
A apuração também considera a participação de outras pessoas físicas e jurídicas nas movimentações, o que reforça a hipótese de atuação em grupo, motivo pelo qual o inquérito inclui investigação por associação criminosa.
O caso segue sob investigação e ainda não há indiciamentos formalizados. A Polícia Civil deverá aprofundar a análise das movimentações financeiras, identificar todos os envolvidos e verificar a origem dos recursos antes de encaminhar o inquérito ao Poder Judiciário.
Fonte: Lupa1
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