O inquérito policial revelou a emissão de notas fiscais frias e superfaturadas, e desvio de peças de veículos do setor de oficina
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A Polícia Civil do Estado do Piauí informa a execução de uma série de medidas cautelares, incluindo a prisão temporária, busca e apreensão, e afastamento de sigilo de dados, dirigidas a indivíduos e entidades envolvidas em um complexo esquema de fraude corporativa contra empresas do setor de varejo.
O inquérito policial revelou a emissão de notas fiscais frias e superfaturadas, e desvio de peças de veículos do setor de oficina, com prejuízos estimados em cerca de R$ 4 milhões. As investigações apontaram para a existência de uma associação criminosa entre ex-funcionários e fornecedores de peças e serviços automotivos.
O QUE DISSE O DELEGADO?
O delegado Matheus Zanatta, informou que estão sendo cumpridos 23 mandados de prisão temporária e vários mandados de busca e apreensão em quatro estados. Segundo ele, o prejuízo causado pelos suspeitos é de aproximadamente R$ 4 milhões.
"A operação visa dar cumprimento a 23 mandados de prisão temporária e vários mandados de busca e apreensão, além da suspensão de atividades de algumas lojas. A investigação começou há 8 meses, onde foi verificado que uma associação criminosa de ex-funcionários de uma empresa estavam desviando valores através de notas fiscais fraudulentas e também desvio de peças da oficina dessa empresa, onde foi verificado o prejuízo de R$ 4 milhões e a operação ocorre em quatro estados", disse o delegado Matheus Zanatta.
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ONDE FORAM CUMPRIDOS OS MANDADOS
As ordens judiciais foram cumpridas em diversos endereços residenciais e comerciais nas cidades de Teresina, Alto Longá, Timon, Estado do Maranhão e Jurucutu, Rio Grande do Norte, visando desarticular toda a rede envolvida. Ao todo foram expedidos 23 mandados de prisão temporária e a suspensão das atividades econômicas de empresas que, conforme os indícios, eram usadas para facilitar as práticas criminosas.
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Investigações adicionais sugerem que esta organização criminosa pode ter lesado outras empresas, indicando um padrão de comportamento fraudulento que se estende além do caso inicialmente identificado.
Para assegurar a eficácia da operação e a recuperação dos ativos financeiros, foi determinado judicialmente o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de bens, incluindo veículos automotores dos investigados ou das pessoas jurídicas implicadas. Essas medidas visam impedir a dissipação de patrimônio e garantir a reparação dos danos causados pela atividade ilícita.
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Contagem de dinheiro apreendido durante operação da Polícia Civil do Piauí - Imagem: Divulgação/SSP-PI
Este caso destaca a importância da colaboração contínua entre as forças de segurança e as entidades privadas no combate à corrupção e fraude.
Fonte: Portal Meio Norte